Президент России подписал Федеральный закон об изменениях в правовом регулировании некоторых вопросов противодействия коррупции

0

Федеральный закон от 6 февраля 2019 года №5-ФЗ. Федеральным законом совершенствуется порядок контроля за соблюдением запрета открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицами, на которых распространяется этот запрет.

Проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
противодействия коррупции» (далее – Федеральный закон) был внесён в Госдуму Президентом
России.

Федеральный
закон принят
Государственной Думой 24 января 2019 года и одобрен Советом
Федерации 30 января 2019 года.

Федеральным законом совершенствуется порядок контроля
за соблюдением запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории России, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицами, на которых
распространяется этот запрет.

На Генеральную прокуратуру возлагаются функции
уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами
иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций
проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных
в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены
такие ограничения, запреты и требования, в том числе в рамках
контроля за соблюдением требований Федерального закона «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

В случае невозможности получения информации органам прокуратуры
будет направляться запрос в Банк России, который будет запрашивать у
центрального банка или другого органа надзора иностранного государства, или
иностранного регулятора финансового рынка имеющуюся у них информацию
о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета,
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории России, владеть или пользоваться
иностранными финансовыми инструментами, счетов, наличных денежных средств
и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
России или иностранных финансовых инструментов.

Оригинал.

Источник

Мы будем рады и вашему мнению

Оставить отзыв